谁主导了私募FOF大骗局？操盘者毛崴劣迹斑斑

财联社11月17日讯（记者 吴雨其）“杭州30亿量化私募跑路”引发了一系列的连锁反应，变乱牵涉出的多层嵌套造假仍在不绝发酵。

在这场震动行业的变乱中，磐京投资的脚色正渐渐清楚：华软新动力投资了杭州汇盛，再下投至杭州瑜瑶，再下投磐京，但投前的估值表和投后的业绩满是假的，磐京成为资金出逃的告急一环。而毛崴则是整个链条的真正操盘手，且劣迹斑斑。

毛崴的磐京投资已于2022年9月8日因“非常策划”被中基协注销登记，但却仍位列大连圣亚与西安旅游的前十大流通股东。按当前股价粗布估算，制止三季度，磐京投资的持股总市值为5.81亿元。

2019年10月，毛崴因涉嫌实行利用证券市场违法举动，被备案观察。

2021年12月，毛崴与姚石又因超比例增持、减持未陈诉、披露及在限定期内生意业务大连圣亚，被羁系告诫，并分别罚款1500万元。

天眼查体现，毛崴名下共关联11家企业，此中7家为存续状态，包罗磐京股权投资基金管理（上海）有限公司、宁波梅山保税港区磐京投资管理有限公司、大连圣亚等。

中基协公开信息体现，磐京投资的办公地为“杭州市上城区大资福前128号”，但按天眼查信息体现，则为“上海市嘉定区金沙江西路1555弄390号”，记者实地拜望后发现查无此司。记者再次前去磐京投资在中基协登记的注册地点，即“上海市普陀区中江路118弄22号1405单位”，却发现是一家网络科技公司在此办公，两个虚伪地点，都意味着磐京投资犹如“皮包公司”般存在。

作为实控人的毛崴或也是深圳汇盛、杭州瑜瑶真正的幕后老板，据网传消息，本年11月初，毛崴因磐京投资涉嫌违规，被带走帮助观察。

违规举牌大连圣亚并参加内斗

谈及毛崴和磐京投资，便不得不提大连圣亚的股权夺取战。

据相识，大连圣亚是国内海洋文化主题乐园代表型企业之一，自履历管理层内斗后，明白鲸筹划希望痴钝，营收及净利均昏暗。

据此前披露的公告体现，磐京投资时任董事长毛崴与姚石共同通过磐京基金相干工作职员，于2017年11月7日至2019年7月3日期间，控制利用“磐京基金”机构账户、“新证泰6号”等10只信托产物账户、“九逸赤电晓君量化3号证券私募投资基金”等7只私募产物账户、“杨某平”等37个个人账户共55个证券账户，生意业务大连圣亚。

账户组于2017年11月14日持有大连圣亚比例到达5.3%，之后仍继承生意业务，于2018年8月10日到达最高点24.59%，制止2019年7月3日仍持有15.19%。

此事不久后，毛崴开始进入董事会。2020年，在持股4%的股东杨子平推动下，原董事长、副董事长均被罢免，杨子平成为新任董事长。同时，毛崴也顺遂进入董事会，继承公司副董事长。

而后，毛崴等人与大连圣亚的管理层抵牾激化。2020年8月31日下战书，杨子平、毛崴等十余人，通过言语恐吓、推搡、攀爬等本领强行试图突入公司。一个星期后，双方辩说进一步升级。大连圣亚第一次临时股东大会刚竣事，便发生了戏剧性的一幕。新上任的毛崴遭遇10多位保安职员的围殴，120抢救职员用担架将毛崴抬出，并被告急送往急诊室。

2021年6月30日，刚当选副董事长的毛崴，通过磐京股权基金公告发起，以公司出现告急环境为由，召开临时董事会合会，罢免公司总司理肖峰。当时大连圣亚新任董事长杨子平，与毛崴站在一条战线上。这场罢免直接引发上市公司200名员工，联名致信大连证监局。直到本年3月，毛崴才离职大连圣亚，公司公告体现，毛崴因个人缘故原由申请辞去公司董事、副董事长、总司理职务。总司理空缺期间，由董事长杨子平代行总司理职责。

仍出现在大连圣亚前十大股东之列

值得注意的是，纵使毛崴离职大连圣亚，磐京投资仍出现在大连圣亚的2023年三季度末前十大股东名单当中。

除此之外，西安旅游的前十大股东中也出现了磐京投资，持股比例仍再举牌线之上。

经盘算，制止三季度，磐京投资的持股总市值为5.81亿元。

多次触及羁系红线 被称“野生番”

毛崴的多次违规利用，还被称为“野生番”。大连圣亚曾经的大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司体现，果断反对资源市场中的“野生番”采取恶意收购方式得到上市公司控制权，更加反对既无主业又无资源的社会谋利机构以短期赢利为目的，造成上市公司股价大幅颠簸，透支上市公司将来发展空间。

有多蛮横？公开资料体现，自2019年以来，毛崴曾多次被羁系观察和采取相干羁系步伐。

2019年10月，毛崴因涉嫌实行利用证券市场违法举动，被证监会上海证券羁系专员服务处备案观察。

2020年3月，毛崴被上海证券生意业务所予以转达品评并记入上市公司诚信档案。同年7月，大连证监局发布公告，大连圣亚召开临时董事会的来由并不充实且引起公司浩繁职工感情不稳固一事，大连羁系局曾向毛崴相识相干环境，其拒绝共同被申请人的羁系工作，决定对毛崴采取出具警示函的行政羁系步伐。

2021年12月，毛崴与姚石又因超比例增持、减持未陈诉、披露及在限定期内生意业务大连圣亚，被羁系告诫，并分别罚款1500万元。

本年2月，磐京投资因涉嫌私募违规，被上海证监局举行备案观察。11月6日，上海证监局公告称磐京因涉嫌违反《私募投资基金监督管理暂行办法》，拟被采取责令改正，给予告诫并处3万元罚款；同时，对实控人毛崴以及登记为信息填报负责人的白金琳均给予告诫并处3万元罚款。

据知情人士透露，现在毛崴已在11月初被有关部门控制有关，而杭州瑜瑶等私募未能兑付，则大概与毛崴被有关部门控制有关。

（财联社记者 吴雨其）