独家｜雪松控股多名高管半年前被控制，或涉资金腐败案

继稍早前爆出雪松控股团体有限公司（下称“雪松控股”）高管、齐翔腾达（002408.SZ）董事陈晖失联后，第一财经记者独家获悉，雪松控股尚有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，此中包罗原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在团体内主管资金的头号人物谢少彬。

记者从靠近羁系层的信源相识到，谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿背工。

别的，林伟龙还大概涉及会合生意业务雪松控股旗下两家上市公司——*ST雪发（002485.SZ，原名“希努尔”）和齐翔腾达股票，知恋人士向记者透露，林伟龙大概涉及到利用场外高杠杆配资，生意业务失败，导致雪松的资金受到严峻亏损。

2016年参加雪松控股的林伟龙，因其金融、投行等范畴履历丰富，在雪松控股最高光的时间，主管雪松控股并购，融资，以及股票生意业务，在其主导下，雪松控股得以收购希努尔、齐翔腾达两家上市公司，以致意图将猛狮股份（002684.SZ，已退市）也收入囊中。厥后因收购猛狮股份与雪松控股实控人张劲分道扬镳。

与林伟龙差别的是，谢少彬在雪松控股的任职显得低调，作为职业司理人，谢与雪松控股现实控制人张劲“跟得更久”，多年的“自己人”关系，令谢少彬在雪松控股职位更紧张，因统管资金统筹和调理，也使得谢少彬更为靠近钱。

知恋人士告诉记者，谢少彬也在半年前被控制，“他的电话不绝都打不通”，一位靠近雪松控股核心层的人士告诉记者。

上周，齐翔腾达公告称，公司董事陈晖失联。因陈晖主管雪松控股正规渠道融资业务，陈晖失联大概涉及的事项，与谢、林二人差别，但都涉及雪松控股的资金泉源和利用。

早在2022年5月，雪松控股内部人士即向第一财经记者透露，林伟龙、谢少彬，陈晖以及雪松控股CFO李婵娟、供应链板块两名负责人等多名高管均被有关部分叫去问话。2022年10月左右，林、谢、陈三位高管被控制。

林伟龙所涉何事？

据第一财经记者从独立交错信源获悉，林伟龙已被警方刑拘。

记者相识到，2022年10月，此时林伟龙已经脱离雪松控股快三年了，仍因雪松控股的工作往事而被监视居住。彼时，“林一个人被关在广州的一家旅店，给他一部手机，让他接洽筹款还债。”雪松控股一名内部人士告诉记者。

“林伟龙有大量资金生意业务希努尔和齐翔腾达的股票，尤其是生意业务希努尔时还利用杠杆大量配资爆仓这导致雪松的资金受到严峻亏损，林在融资过程尚有倒腾资金差价的情况。别的，林伟龙利用股票的账户，有些张劲大概都不知道。”一名与林伟龙有打仗的资金贩子告诉记者。

中国裁决文书网发布的一份讯断书侧面佐证了希努尔股票被加杠杆场外配资生意业务的情况。

杭州江干区人民法院（2019）浙0104民初3266号民事讯断书体现，福建人林建龙向陈某乞贷800万元，自己出资200万，举行场外融资，用于希努尔股票的证券投资，2018年6月13日，希努尔跌穿平仓线爆仓，林建龙及其包管方前海国安基金管理（深圳）有限公司被判输掉官司。

停止发稿时，记者没有可以或许证明该案中林建龙与林伟龙的关系。

公开信息体现，现年50岁左右的林伟龙，曾先后在交通银行汕头分行、光大证券广东分公司、光大证券广东创新投行部、光大证券资产管理公司任职，从业履历覆盖银行、券商、投行、资产管理等范畴。

2016年，林伟龙参加雪松控股，担当雪松控股常务副总裁雪松金融总裁，随后雪松控股拉开其在A股市场的“资源大戏”：2016年，雪松控股以48亿元现金并购齐翔腾达；9个月后，又斥资42亿元，以每股21元的代价，收购老牌男装上市公司希努尔。

林伟龙操刀之下，短短9个月时间，雪松控股耗资90亿，从A股市场拿下两家上市公司控股权。一时风光无两。2019年5月，林伟龙兼任彼时还名为中江信托的董事长、法定代表人。

但就是林伟龙看起来最高光的时间，林因猛狮科技（002684.SZ，已退市）的收购事项，与张劲产生了巨大分歧。

据雪松控股相识详情的内部人士透露，进入2018年，林伟龙策划收购猛狮科技，末了收购生意业务取消，当年2月，雪松控股旗下公司以得到投票权委托的方式，托管猛狮科技，得到控制权。

2019年4月，猛狮科技因年报被出具保留意见、债务逾期，子公司股权被冻，被实验退市风险警示等负面消息，股价大跌，仅仅30个生意业务日，股价由8元，跌至2.35元，跌幅深度高出70%。

“雪松为收购猛狮科技准备十亿元资金打了水漂。这中心收购消息走漏，猛狮科技股票大涨了一波，谁人时间，林伟龙就与张劲产生了缝隙。”知恋人士告诉记者。

据记者相识，林伟龙工作内容的分配是，70%用在并购上，30%的精神用在融资上，而其主管的融资工作，即包罗股票配资。

除了主管并购，林伟龙其时还是雪松金融的现实负责人。2019年12月注册的深圳前海雪松金融服务有限公司（下称：雪松金融），林伟龙虽未挂名，却是紧张负责人之一。

在雪松金融这个平台下，又设有9家以财产管理、基金管理为名的公司。“这几个公司资质不全，通过信托等正规机构召募来的资金再去投一些项目，着实就是利用信托给自己放款。”一名雪松控股内部人士告诉记者。

2020年9月，林伟龙卸任雪松信托（由中江信托更名而来）董事长、法定代表人。雪松控股内部人士告诉记者，着实早在2019年年中，因收购猛狮科技“坑”了雪松，林伟龙其时就已经脱离了雪松控股。

除操刀并购外，林伟龙还主管一部分融资工作，据称“林去（雪松）信托之前，就是主抓贩卖，贩卖内容就是这些理产业品，其时他搞的贩卖团队就有小千把人。林和谢都是帮张劲搞钱”。

2022年2月，《证券时报》报道，雪松控股通过旗下贩卖团队、线上APP等渠道，向高出8000名投资人发行高出350余只理产业品，总规模高出200亿元。相干理产业品的底层资产涉嫌卖弄“空转”，并存在“自融”怀疑。而相干资金召募方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

资金总管谢少彬或被内部人举报

4月12日晚间，齐翔腾达公告称，公司董事陈晖失联。

第一财经记者独家获悉，2003年参加雪松控股的陈晖，属于元老级人物，历任建立银行广州天河支行信、服务处主任、行长助理，深发展银行广州分行副总司理，在雪松控股主管正规渠道融资业务。现在，陈晖还是雪松控股旗下14家公司的法定代表人。

“陈晖与谢少彬和林伟龙涉及的变乱性子不一样”。与谢、林一样，陈晖也早在客岁10月份即已失联，失联缘故原由大概涉及广州农商行与雪松控股之间70亿的抵押融资项目，以及浦发银行融资项目。此中与广州农商行之间的融资，还涉及广州农商银行原董事长王继康案。

与陈晖一同失联的，尚有其部属，原浦发银行员工土建东。（详见第一财经报道：独家|齐翔腾达董事陈晖半年前已失联，或涉雪松控股与广州农商行、浦发银行融资案(yicai.com)）。陈晖失联大概与*ST雪发的一笔信托资金也有关联，这笔信托资金来自浦发银行。

比陈晖稍晚一些参加雪控控股的谢少彬，与林伟龙和陈晖二人相比，略显低调。企查查体系体现，谢少彬现任雪松实业团体有限公司100%持股的广州博辉投资有限公司、以及已经注销的广州鑫会合有限公司的监事。除此之外，公开渠道难以查询到谢少彬在雪松控股的任职信息。

谢少彬约在2005年左右参加雪松控股，与晚来十几年的林伟龙相比，谢少彬现实更为靠近张劲，在雪松控股最高决议圈的职位更为核心。

据记者早前从雪松控股内部相识到，统管资金的谢少彬，以“分钱胆大”著称。

以谢少彬主导的中国华融资产管理有限公司广东分公司（下称：华融广东公司）融资项目为例，“其时这个项目涉及不良资产融资，华融广东公司做的抵押。有一次，乐成续贷了希努尔的一个项目，听说就出现了类似（分钱）情况，”上述雪松控股内部人士告诉记者。

据证券时报此前观察，雪松与华融广东公司（高层）来往密切，两边之间有借贷关系，一些疑似雪松控股关联资产被质押给华融广东公司。

2016年，希努尔被收购后，更名为雪松发展（现名：*ST雪发）。2021年*ST雪发年报，*ST雪发被年审管帐师变乱所出具“保留意见”。

“保留意见”所涉事项即与华融广东公司的相干债务有关。彼时，因无法预计*ST雪发代关联方偿付华融广东公司19,200万元欠款的大概性及金额，而*ST雪发未对相干其他应收款计提减值准备。因此事项，*ST雪发被中喜管帐师变乱所出具“生存”意见。

据*ST雪发最新公告，与*ST雪发相干联的华融广东公司债务，还剩余本金25430万元，中国华融已提告状讼并接纳了产业保全步伐。

关联公司的债务，影响到*ST雪发的或有负债，以致大概因此、被停止上市。

2020年和2021年，*ST雪发归母净利润分别为-1990万，和-4.43亿元，2022年年报公司预报，因受公允代价及计提资产减值准备影响，预计年度净利润约-30800.0万元~-20600.0万元。如果2022年年报归母净利润为负，*ST雪发大概被停止上市。

据上述雪松控股内部人士告诉记者，谢少彬在2022年年初左右，从雪松控股去职。谢在去职聚餐会时，告诉老同事，自己和雪松不会有事，“谢被抓，是遭到公司内部人举报。林、谢二人负责融资，主管资金，涉众风险大概与他们主管的融资工作内容有关。别的，主管资金的谢少彬，在公司生意业务股票的配资业务上也有涉及。”

供应链业务“空转”

据记者此前相识，2022年5月，雪松控股一众高管被有关部分叫去问话。这此中即包罗谢少彬、林伟龙、陈晖，以及雪松控股CFO李婵娟。

在雪松控股内部人看来，与张劲走得更近的，是来公司更久的谢少彬、CFO李婵娟以及陈晖。据记者相识，现在雪松控股实控人张劲和CFO李婵娟，还在对外负责处置处罚雪松债务事件。

公开资料体现，李婵娟现任*ST雪发、齐翔腾达董事，雪松实业团体有限公司董事、财政总监、雪松信托董事、广州市凯得雪松投资控股有限公司监事。

企查查体现，停止发稿时，雪松控股现实控制人张劲因自身缘故原由被限定高消耗2次，因关联企业未推行法定任务，而被限定高消耗88次。

据记者相识，2022年，被有关部分叫去问话的，还包罗雪松控股供应链板块的紧张负责人范佳昱和韩刚。范佳昱现在担当*ST雪发董事长、齐翔腾达董事；韩刚曾经担当*ST雪发董事长、齐翔腾达董事。

*ST雪发和齐翔腾达被视为雪松控股旗下供应链的紧张子板块。

2022年2月，厚交所就媒体报道称雪松控股部分信托产物兑付逾期，且其底层资产相干的供应链业务涉嫌“空转”商业，向齐翔腾达发出“大信封”。

2022年5月13日晚间，齐翔腾达在回应厚交所问询时认可，在被雪松控股收购后的几年中，其国内供应链业务超八成的营收，都是通过“两端库内转移”实现的，即“空转”。

业内人士对此类“库内空转”，尚有另一种说法，即“融资性商业”，即指企业间借助商业之名、行拆借融资之实。

屡见不鲜，*ST雪发也在2021年年报中，被年审管帐师变乱所指出，依新规须要扣除“新增商业及其他业务”收入19.28亿元，扣除项目占全部业务收入97.36%。扣除的19.28亿元收入中，包罗供应链管理收入18.67亿元。扣除后，*ST雪发当年的业务收入仅剩5321万元。

因扣除后营收低于1亿元，触发厚交所《股票上市规则》中财政指标相干的退市指标，*ST雪发被实验退市风险警示。

齐翔腾达则于客岁11月举行重整步伐，山东国资批复旗下山东能源团体新质料有限公司（下称：山能新质料）收购齐翔腾达。本年2月，山能新质料通过重整步伐，取得齐翔腾达母公司齐翔团体80%股权，从而触发收购齐翔腾达的要约。

而2019年，雪松控股收购中江信托的资金，由向广州两家国企发行80亿永续债而来。2022年9月和11月，这两家国企与雪松控股关联公司和张劲的相干诉讼在广州开庭审理。