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中植、海银、雪松，资金真实投向曝光！

最近一两年，中植、海银等头部产业公司闹得沸沸扬扬，动不动就定性非法集资，产业管理行业大家自危，底层投资人欲哭无泪，理顾面对抓捕退佣。曾经鲜衣怒马富丽堂皇，如今一地鸡毛令人唏嘘。我们不禁发出疑问：那动辄

最近一两年，中植、海银等头部产业公司闹得沸沸扬扬，动不动就定性非法集资，产业管理行业大家自危，底层投资人欲哭无泪，理顾面对抓捕退佣。
曾经鲜衣怒马富丽堂皇，如今一地鸡毛令人唏嘘。
我们不禁发出疑问：那动辄几百亿、上千亿的资金，都去哪了？
1、海银
据证券时报报道，海银产业在天下91个都会拥有185个产业管理中央，1700余名理财师服务着4.66万名活泼客户；存量理产业物发行时间根本在2022年之后，涉及的发行人共计22家，发行的产物数目共计465只，总规模716.9亿元。
这22家发行人所发行的465只理产业物全数违规，它们都是在被监管部分定性为非法金融的“伪金交所”举行登记存案。
  • 在贩卖端，海银产业依赖分布于90余个都会的180多个线下产业中央，聚集了4万余名高净值人群；
  • 在募资环节，数十个空壳公司以独立第三方的面貌出现，投资人的投资款打入这些公司的账户，并构筑出一个双层嵌套布局的巨大资金池；
  • 在投资环节，资金所投向的底层资产，与召募说明书宣称的严峻不匹配，大部分资金去处不明。
海银产业在市场上存续时间长达18年，依赖“借新还旧”的资金池模式滚动，付出给前序投资人的利钱、付出给理财师的贩卖提成等运营费用、底层资产的坏账等，徐徐“抽干”资金池，直到借新还旧的模式无法运转下去。
海银产业理产业物的底层资产，重要包括三种情况：
  • 第一种是底层资产完全假造假造，无法向底层公司主张权利；
  • 第二种是与底层公司合同、资金已经两清，底层资产也已不存在；
  • 第三种是大规模的超募，底层融资方得到的资金远低于产物募资额，能向底层公司主张的权利非常有限
海银产业理产业物傀儡空壳、交叉嵌套、底层空虚，所投向的大量底层资产，被证实完全假造、假造，所召募的大部分资金去处不明。经侦不公布，投资人无法知晓。
2、雪松
10月28日起，轰动天下的雪松控股案，在广州中级人民法院开庭审理，因为案件复杂，涉及违规理产业物凌驾350只，一连庭审了5天，一共近50个小时才告一段落。
庭审里查察官控告雪松控股涉嫌犯罪金额造成丧失的、尚未兑付的金额约200亿元，涉及投资者6800多人。
11月1日，张劲称：按照如今所有资产变现来盘算，能给投资人的兑付比例约莫是3%。
投资人的兑付比例为什么这么低？缘故起因是金融机构和相干国企提前“抢”走了资产。
根据财新援引检方的控告称，在雪松控股此前的融资中，真实的资产以及股权险些全部抵押或质押给了金融机构大概相干国企，用于变更融资；而卖弄底层资产则险些全部用于针对中小投资者发行理产业物。雪松控股出现兑付困难之后，相干国企和金融机构迅速通过司法本领完成了资产转让和过户，得以快速“止损”，但中小投资者并没有从这些资产转让中得到赔偿。
那么，投资人认购的雪松控股定融产物的资金真实投向是什么呢？
据出席庭审的投资人转述的检方称，雪松控股资金池有84亿实为张劲控制的“小金库”，用途包罗艺术品拍卖、在北京及美国购买房产、通过地下银号汇入在瑞士的账户等。
3、中植系产业公司
中植定融的投资人超6万，涉及总资金规模2748亿，此中本金2300亿。中植系的定融产物重要通过恒天产业、新湖产业、大唐产业、高晟产业这四大产业公司来实行，投资者重要泉源于四大产业。
中植系找了不少偏远地区的“伪金交所”作为渠道，融资的公司是中植系公司，包管的属于中植系，旗下的四大产业公司负责包装贩卖理产业物，于是定融变自融，借新还旧，中植系构筑起巨大的资金池。
中植定融产物的资金投向重要包括以下几个方面：
  • 团体自：中植团体通过资金池的方式举行各种投资的“混淆运作”，其定融产物重要流向团体自融。
  • 资源市场PE类项目：中植团体在资源市场举行了大量的PE类项目投资。
  • 房地产：中植团体的资金流向了房地产开辟商，支持房地产项目标开辟。
  • 地方城投债：部分资金用于投资地方城投债。
2023年11月22日，中植团体公告称账面资产只剩约2000亿，而相干负债本息累计在4200到4600亿之间，仅账面亏损就凌驾2200亿。
别的，据定融债权人调查，中植系积年来互助的部分产业基金规模合计约1760亿元。解直锟在2020年曾公开表现，三年内目标是到达2000亿元的规模。
相比力之下，中植暴雷规模虽然大，但没有资金投向不明。

值得关注的是，以上几家产业公司均被定性为非法集资，详细细分是集资诈骗或非法吸收公众存款，还没有定论。不管终极效果怎样，有两点始终不会改变：
  • 加入非法集资受到的丧失都由集资加入人自行负担；
  • 参与非法集资赢利属于违法所得，应当依法追缴。
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