避难的“山西首富” 财产被英国“充公”？

《投资者网》韩宜珈

曾经轰动一时的“德御系”山西金融诈骗案件，引发了整个山西金融体系的震动，但统统的始作俑者田文军郝江波夫妇，却在2018年逃往英国。6年后的本日，这名闻风而逃的金融犯罪者，将要面临跨国追责。

英国国家打击犯罪局（NCA）12月10日发布公告称，因始终无法提供其巨额资产泉源的公道解释，田文军及老婆郝江波在英国的代价1200万英镑（约合人民币1.1亿元）的资产，包罗伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅物业、位于考文垂的两栋学生公寓以及多个银行账户中的资金被正式充公。

NCA表示，之后这些资产的收益将由英国财政部和NCA共同分配，具体的处理方式包罗支持本地社区项目、改善公共安全设施、继续打击有构造犯罪，以及可能返还给受害人。

自2021年中国警方请求NCA帮忙观察田文军夫妇在英资产环境以来，此次跨国追责终于有了新的进展。时隔六年的整理，表现了我国对犯罪所得资产追缴的刻意。

2000亿元金融造假

央视曾在2023年1月10日播出了反腐专题片《永世吹冲锋号》，此中便揭露了山西省金融范畴体系的一场反腐风暴。这则案件涉及了山西省农村信用社、都会贸易银行、驻晋银行、金融羁系部门和金融企业等多个体系，纵跨省市县三级，波及多个县市，涉案职员就达到168名，此中包罗多名厅级和处级干部，可谓是山西金融和财政范畴的一起庞大案件。

这个影响整个山西金融体系的案件，背后涉及了田文军操控的“德御系”。据报道，田文军和郝江波夫妇在2011年至2016年期间，通过不正当本事从山西省多家农村信用社和都会贸易银行等金融机构获取了超过两千亿元人民币的贷款。

“德御系”的实际控制人田文军，出生于1973年，发展于晋中一个大学西席家庭。早年曾在榆次区物资局工作，后下海从事粮油买卖。

2006年，田文军创建中海博投资（北京）有限公司，涉足农业相干范畴投资，并设立山西栋盛包管有限公司，为中小企业提供融资贷款服务，从粮油买卖转移到了金融范畴，成为“德御系”的前身。2009年，中海博投资更名为德天御生态科技（北京）有限公司。

2010年，田文军和两位老乡——张俊德和任永青一起，正式结成了“德御系”的雏形。田文军通过收购二人的农贸公司，创建“德御农业”，将这家粮油买卖业务的公司酿成了一家包罗采购、加工到贩卖杂粮和玉米的全财产链公司。

2010年，田文军将创办仅一年的德御农业推上了美国纳斯达克，成为山西第一家在外洋上市的企业，为后续资源操作奠定了基础，田文军也退至幕后。2014年，田文军与在北京向阳税务体系工作的郝江波正式完婚，其核心团队成员也渐渐完满，“德御系”也开启了一系列资源操作。

起首是在金融体系中通过“拆东墙补西墙”的方式疯狂借贷。在2013年，田文军通过晋中银行的增资扩股操持成为晋中银行的董事，开启了他“空手套白狼”的操作。他使用抵押A银行股权向B银行获取资金，再用这笔资金去收购C银行的股权，云云反复，让田文军最终成为山西多家银行和金融机构的投资人。据企查查信息，田文军老婆郝江波控制的和柚实业直接投资了10家银行，“德御系”间接入股的银行数目更是靠近20家。

与银行的精密关联，为田文军的资源腾挪提供了倚靠，据报道，这对夫妇在2011年至2016年，通过不正当本事从山西省多家农村信用社和都会贸易银行等金融机构获取了超过两千亿元人民币的贷款。

疯狂的A股收割机

对“德御系”来说，旗下的少量实体财产实质上只是幌子，最终目标是使用违规从金融机构套出的钱投入资源市场运作。为了可以大概顺遂套现，田文军还不吝创建“技能处”，累计伪造了1000多个公章，制造出重达十几吨的虚伪信贷质料。

这几年间，“德御系”共注册、收购了60余家公司，鼎盛时在中外资源市场上控制着7家上市公司，而这些上市公司，也成了田文军套现的工具。

2016年8月8日至2018年9月20日期间，田文军控制了8个天然人证券账户和11个机构证券账户，共19个证券账户，集中资金上风和持股上风，以“反向买卖业务”（俗称：“对敲”）、买单高于卖一的手法，使用19个关联证券账户，频仍买卖业务“仁东控股”股票， 合计买入卖出金额超过40亿元，致使“仁东控股”股价涨幅远超深证成指。

好景不长，2017年末，田文军控制的龙跃实业在山西出现了大额集中融资风险，陷入债务危急。“德御系”核心人物之一的任永青因涉嫌信披违规被证监会备案观察。2018年末，山西省创建了对田文军控制的德御系龙跃实业大额融资风险处理向导小组，民企东旭团体和华讯方舟团体因承接了龙跃团体超过百亿存量债务，也被迫停业重整和司法重整。

2020年4月26日，针对山西金融腐败案件，“4.16”专案组创建，全方位彻查围绕“德御系”的金融腐败，已经避难外洋的田文军夫妻开始面临中国的司法诉讼；2020年7月，证监会曾就田文军操纵仁东控股，以及超比例持有*ST北讯未按规定披露和限定性内买卖业务的举动，发出《行政处罚事先告知书》，但其时的田文军已经找不到人了。

同年12月，由田文军夫妇实际控股的仁东控股在20天内市值蒸发约255亿元人民币。12月，证监会依法对田文军操纵“仁东控股”代价的举动，处以200万元的罚款；对田文军未按规定披露信息的举动，和在限定转让限期内买卖业务“*ST北讯”的举动，分别处以30万元和50万元罚款。

这波“德御系”所连累的金融案件，覆盖了山西省全部11个地级市及超过50个县、市、区，险些涵盖了整个山西金融体系的各个层面，更是从厅级干部随处级干部，122人受到党纪政务处分并被移送司法机关。

跨国整理

从2017年开始，田文军夫妇就开始筹办逃往外洋。他们通过外洋机构海豚金融（Dolfin Financial）申请英国投资者签证操持（Tier1），该项目自2008年起面向非欧盟的高资产净值人群推出，投资者可通过投入1000万英镑资金，在两年后得到英国永世居留权。

资料显示，田文军一家在英国购置了大量资产，海豚金融为其在英国投资了1000多万英镑，而这笔资金据称是田文军2015年10月以2亿人民币（约2000万英镑）出售在中国栋盛国际投资团体有限公司（简称栋盛团体）的股份后得到。而NCA根据长治市公安局相识到，栋盛团体正是田文军当年创建的空壳公司之一。

在2021年6月30日，英国金融举动羁系局宣布对海豚金融举行担当，原因是该公司所操作的Tier1项目涉及严峻的金融犯罪风险。

2020年8月4日，中国警方要求NCA对田文军夫妇在英国境内的资产举行清查；2021年8月4日，中国警方请求NCA帮忙观察田文军夫妇在英资产环境。

2022年5月，郝江波在伦敦的巴莱克银行账户存入69500英镑（约合64万元人民币）的现金，触发了英国的一系列检察。又过了两个月，郝江波被发现又试图转移在劳埃德银行持有的318万英镑（约3000万人民币），NCA将其银行账户冻结。英国政府分别在2022年底和2023年5月针对夫妇二人的可疑资产启动冻结令。

据英国政府观察，田文军夫妇被发现有39个银行账户，包罗中国银行（英国）有限公司、苏格兰银行、巴克莱银行、顾资银行、劳埃德银行等，英国NCA观察人士表示，这还不是账户的过细清单。

英国观察机构指出，夫妇两人被指在长达14年的时间里，通过一系列空壳公司申请虚伪贷款和操纵股市，涉及的非法所得可能靠近12亿英镑。NCA猜疑这些资产是在中国实行大规模金融敲诈以及在包罗英国和泽西岛在内的外洋司法管辖区洗钱犯罪所得。

2024年11月26日，NCA申请对田文军与郝江波夫妻等6个个人及实体的民事追偿令，一旦法院允许，田文军夫妇在英国的非法财产将被直接充公。　

最终，在2024年12月10日，英国国家打击犯罪局发布公告称，因田文军及其老婆郝江波始终无法提供其在英巨额资产泉源的公道解释，充公了其总代价达1200万英镑（约合人民币1.1亿元）的资产，历经6年的跨国整理至此初步落锤。（思维财经出品）■