流水4000亿！“假造货币第一案”告破 洗钱成为最常见的假造货币犯罪

财联社7月20日讯（记者 徐赐豪） 又一假造货币洗钱案告破，且涉案流水金额高达4000亿元。

据安全湖北发布，湖北省荆门市沙洋县公安局18日转达，荆门警方乐成侦破一起跨境网络赌博案，涉案金额达4000亿元，涉案职员逾5万人，服务器架设在境外，参赌职员生意业务全部用一种假造货币结算。

2022年10月，沙洋县人民法院作出讯断，对部分冻结的假造货币依法充公。该案成为天下首例经法院讯断充公的“假造货币第一案”。

欧科云链研究院统计数据表现，洗钱、诈骗、传销、赌博是2022年最常见的四种假造货币犯罪情势，此中54.72%的假造货币犯罪与洗钱相干，21.13%与诈骗相干。

假造货币洗钱案件多发

“开端查明这起网络赌博案，涉案流水金额达4000亿，涉案职员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的假造货币，案件的重要骨干大概在境外……”

审判中沙洋县民警发现，参赌职员生意业务全部用一种假造货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，乐成锁定多个涉案假造货币账户。专案组与该假造货币发行机构举行对接，将相干涉案假造货币账户冻结，克制了账户中代价1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案假造货币流入猜疑人团伙手中。

2022年10月，沙洋县人民法院作出讯断，对部分冻结的假造货币依法充公。该案成为天下首例经法院讯断充公的“假造货币第一案”。

元宇宙NEWS记者向沙洋县公安局发去采访需求，停止发稿，暂未得到回应。

据元宇宙NEWS记者梳理中国裁判文书网发现，涉及假造货币相干的文书总数为7948件，本年以来有183件，此中 2019至2021年是高发期，此中2019年有1301件，2020年1680件，2021年1830件。

据成都链安区块链安全态势感知平台统计数据表现，2022年整年区块链范畴犯罪金额到达了137亿美元，此中洗钱类占73.3亿美元。

欧科云链研究院统计数据表现，洗钱、诈骗、传销、赌博是2022年最常见的四种假造货币犯罪情势，此中54.72%的假造货币犯罪与洗钱相干，21.13%与诈骗相干。

假造货币为何成为洗钱通道？

在欧科云链研究院高级研究员蒋照生看来，各地公安民警在实际侦办假造货币相干案件时，由于区块链技能所带来的埋伏性和跨地区性，加上各国羁系政策差别所带来的影响，经常碰面临以下4大难点题目，即假造货币相干线索发现难、链上链下身份信息关联难、调证取证难、涉案赃款追缴处理难。

成都链安首创人兼CEO杨霞向元宇宙NEWS记者表现，随着国家有关部分不绝加大打击网络犯罪的力度，“断卡办法”和“反洗钱法”等一系列组合拳的见效，传统洗钱渠道遭遇极重打击，而假造货币的出现则为洗钱打开了新通道。

杨霞进一步分析称，在往年假造货币犯罪中，假造货币更多的是作为一个新概念、噱头，用于各类犯罪活动的宣传包装，引诱大众上当上当。2022年假造货币更多的是作为一个中介、工具被用于各类犯罪活动，比方洗钱、网赌等。

“未来假造货币大概被用于各类犯罪活动。”杨霞指出，假造货币除了无实物状态、有代价、数字化储存、可付出等特性之外，还具有去中央化、匿名性、环球可兑换性、生意业务便捷性等范例的特性，不但可以或许为违法犯罪提供更大的便利，还给刑事侦查带来了更大的困难与停滞，使其更容易成为繁殖一系列新型犯罪的肥沃泥土以及各种黑灰财产的优选性工具。

在科技部国家科技专家、方融科技高级工程师周迪看来，假造货币成为洗钱高发的重要缘故原由有两个方面。

在技能方面，假造货币的去中央化让其不受外汇管制，躲避金融羁系。分布式让其在环球任何网络节点活动，羁系难度很大。假造货币由于双向匿名、点对点生意业务、便捷快速、环球流通、生意业务模式的复杂性、生意业务之后的不可取消性、持有方式的多样性、代价认定标准存在争议性等特性，难以控制其资金流向，使其非常容易被犯罪分子所利用。假造货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难。

在贸易方面，假造货币乐成地利用了人们的谋利生理，以“风口”“暴富”为诱饵，从而招募浩繁职员注册匿名所在，为其洗钱提供便利，兑换人民币付给上游犯罪团体“金主”。

（财联社记者 徐赐豪）